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上周,一場在歐洲打的大官司吸引了媒體注意。10月8日,法國政府將瑞士銀行巨頭瑞銀集團(tuán)告上法庭,指控瑞銀利用“陰陽賬本”等手段幫法國客戶逃稅。如果罪名成立,瑞銀或?qū)⒚媾R50億歐元的巨額罰款。
瑞銀被法國政府指控幫法客戶逃稅
10月8日,法國巴黎。六名瑞銀集團(tuán)的現(xiàn)任和前任高管出席庭審,該集團(tuán)被控嚴(yán)重稅務(wù)欺詐、洗錢和非法招攬客戶等罪名。不過,目前瑞銀對(duì)所有指控都予以否認(rèn)。
瑞銀集團(tuán)法律顧問 凱姆拉:我認(rèn)為媒體報(bào)道了很多,每個(gè)人都知道我們?yōu)楹伪黄鹪V,我們將為自己辯護(hù),證明沒有一條罪名成立。
根據(jù)檢方指控,2004年至2012年間,瑞銀派員工前往法國, 通過打高爾夫球或參加音樂會(huì),他們?cè)噲D結(jié)識(shí)富商名流,推銷業(yè)務(wù)。他們行事謹(jǐn)慎,還會(huì)給不同的人取不同的代號(hào),比如,客戶顧問叫“獵人”,理財(cái)經(jīng)理叫“農(nóng)民”,而所有客戶都會(huì)用假名,例如“麗茲的朋友”。
而他們的主要業(yè)務(wù)就是通過離岸公司、投資基金等渠道,將客戶的資金秘密轉(zhuǎn)移到瑞銀,以達(dá)到隱瞞資產(chǎn)逃避稅收的目的。
為了掩蓋法國與瑞士之間的資金流動(dòng)情況,瑞銀還會(huì)設(shè)立所謂的“陰陽賬本”,也就是真假兩套帳本,“假賬”用于納稅申報(bào),“真賬”才體現(xiàn)真實(shí)交易。
調(diào)查報(bào)告顯示,該案涉及法國客戶約38000人,金額達(dá)130億瑞士法郎,約合880億人民幣。
新聞鏈接:
從“信任安全”到涉嫌“逃稅洗錢”
一百多年前,瑞銀就開始使用三只交叉的鑰匙作為企業(yè)標(biāo)識(shí),寓意“信任、安全和慎重”。然而,隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展,通過境外機(jī)構(gòu)逃稅、洗錢的問題日趨嚴(yán)重,瑞銀的角色和形象都開始受到質(zhì)疑。
2014年,德國向瑞銀開出3億歐元罰單。2016年,比利時(shí)起訴瑞銀涉嫌稅務(wù)欺詐。
而法國與瑞銀間的恩怨緣起于2012。當(dāng)年12月,法國前預(yù)算部長卡于扎克在瑞士和新加坡的“秘密”銀行賬戶被曝光,引起軒然大波,法國隨即展開對(duì)瑞銀長達(dá)7年的調(diào)查。
2014年4月,法國前總統(tǒng)奧朗德宣布設(shè)立特別檢察官一職,專門調(diào)查腐敗和稅務(wù)欺詐等案件。
法國前總統(tǒng) 奧朗德:打擊稅務(wù)欺詐,對(duì)于重建稅收質(zhì)量很有必要。必須要把“避稅天堂”從歐洲乃至世界上清除掉,因?yàn)檫@是保護(hù)就業(yè)的前提。
2017年3月,因雙方未能達(dá)成和解,法國政府將瑞銀告上法庭。
來源:央視財(cái)經(jīng)
千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:方志隆
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